Renunci贸 la c煤pula de la Unidad de Informaci贸n Financiera
La UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos econ贸mico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un esc谩ndalo interno.
La c煤pula de la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos econ贸mico-financieros complejos, renunci贸, luego de que el titular fuera denunciado por supuesto "hostigamiento" contra funcionarios del 谩rea de Litigios Penales.
A trav茅s de los decretos 752 y 751 el Gobierno acept贸 las dimisiones presentadas por el presidente de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo, a mediados de octubre. Debido a la importancia del organismo, el Ejecutivo advirti贸 que "el cumplimiento de los est谩ndares internacionales y de las normas que regulan el accionar y la competencia de la UIF tornan ineludible evitar la acefal铆a".
Por esa raz贸n, Cruz se mantendr谩 al frente de la Unidad de Informaci贸n Financiera hasta que el Gobierno formalice "la designaci贸n de la persona que lo reemplace en el referido cargo, conforme el procedimiento de selecci贸n previsto en el art铆culo 9潞 de la Ley N潞 25.246".
La salida de las autoridades de la UIF se da luego de que Cruz fuera denunciado por supuesto "hostigamiento y amenazas": la acusaci贸n fue hecha por un abogado del organismo antilavado que fue echado tras ser responsabilizado por el presunto "error" que permiti贸 el sobreseimiento de directivos de Techint en la causa Cuadernos.
La denuncia fue hecha por Fernando Diez, el abogado que representaba a la UIF en ese expediente judicial. En la presentaci贸n hecha ante la Jefatura de Gabinete, el letrado afirm贸 que Cruz hostig贸 y amenaz贸 a varios miembros del 谩rea de Litigios Penales.
Fuente, NA