La anterior cúpula del organismo antilavado había renunciado en medio de un escándalo.
UIF
Notas del temaLa UIF es un organismo clave para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos económico-financieros complejos. La salida de las autoridades se da en medio de un escándalo interno.
La empresa cuestionada habría utilizado un ardid para obtener una ventaja patrimonial minimizando el pago de retenciones.
