Dujovne fue denunciado por supuestos "delitos contra el orden econ贸mico"
Un abogado se present贸 en la justicia por presuntos "delitos contra el orden financiero" a ra铆z de una investigaci贸n period铆stica.
El ex ministro de Econom铆a Nicol谩s Dujovne fue denunciado hoy penalmente por supuestos "delitos contra el orden econ贸mico y financiero" a ra铆z de una investigaci贸n period铆stica que mostr贸 documentaci贸n sobre salida de divisas a presuntas cuentas del ex funcionario en el exterior.
El abogado Daniel Trava radic贸 la denuncia contra Dujovne por supuestas "operatorias de triangulaci贸n y fuga de dinero, realizada con la participaci贸n de otras personas y de Bancos de origen extranjero radicados en la Argentina, desde alguna o algunas cuentas offshore en el Estado de Delaware, Estados Unidos".
El denunciante bas贸 su presentaci贸n en una investigaci贸n que el periodista Tom谩s M茅ndez difundi贸 en su programa radial, en el que exhibi贸 di谩logos de Whatsapp que atribuy贸 a Dujovne con un operador de una mesa de dinero para sacar d贸lares desde la Argentina hacia el exterior.
Entre esos supuestos destinos figuran cuentas en Uruguay, Suiza y Estados Unidos.
La denuncia vincula esa "fuga" de divisas con la toma de deuda externa, en su 煤ltima etapa, en 2018, con el Fondo Monetario Internacional.
"Empr茅stito ilegal, porque se realiz贸 con la complicidad del entonces presidente de la Naci贸n, otros Ministros y miembros oficialistas del Parlamento Nacional", sostiene la denuncia, que qued贸 a cargo del juzgado federal de Marcelo Mart铆nez de Giorgi.
El denunciante pidi贸 que "por las implicancias judiciales e institucionales", se de intervenci贸n a la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), a la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la Oficina Anticorrupci贸n (OA).
La causa qued贸 registrada bajo el n煤mero 708/2022 e invoca la violaci贸n al art铆culo 303 del C贸digo Penal, que establece penas de tres a diez a帽os de prisi贸n y multa de dos a diez veces del monto de la operaci贸n para el delito de "lavado de activos".
Fuente, NA